Fraude fiscal et escroquerie pyramidal : l'affaire romillo s'élargit
L'ombre du doute plane plus que jamais sur Álvaro Romillo, figure centrale de l'affaire Madeira Invest Club (MIC). Le juge José Luis Calama de l'Audencia Nacional l'accuse désormais d'un fraude fiscale colossale, s'ajoutant aux chefs d'accusation déjà pesant sur lui pour escroquerie pyramidale. Une affaire qui, loin de s'essouffler, prend une nouvelle ampleur et promet de secouer le monde des cryptomonnaies.
Un montant pharaonique : 88 millions d'euros en jeu
Selon un auto consulté par Europa Press, l'entrepreneur, également connu sous le pseudonyme de 'CryptoSpain', aurait dissimulé des revenus substantiels au cours des années 2023 et 2024, évitant ainsi de verser des impôts considérables. Le juge Calama estime que les sommes fraudées s'élèvent à plus de 88 millions d'euros, comprenant 30,7 millions d'euros en 2023 et 49,1 millions en 2024 au titre de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPF), auxquels s'ajoutent 2,2 millions et 6,1 millions d'euros pour l'Impôt sur le Patrimoine.
L'élément déterminant ? La volonté délibérée de Romillo, selon le magistrat, de dissimuler ses revenus et d'éluder ses obligations fiscales. Un dol, une intention frauduleuse clairement démontrée, qui ne peut être justifiée par un simple erreur comptable ou une divergence d'interprétation. Le juge ne laisse planer aucun doute : il s'agit d'une fraude délibérée.
Le juge confirme la détention préventive
Face à l'ampleur des accusations et au risque de fuite, le juge Calama a confirmé la détention préventive de Romillo et des neuf autres personnes impliquées dans l'affaire MIC. Le temps écoulé depuis sa mise en détention, un peu plus d'un mois, ne justifie, selon lui, aucune modification de la situation. L'enquête, centrée sur une unique communication de l'administration fiscale, n'a pas suffi à remettre en question la nécessité de maintenir Romillo derrière les barreaux.
L'affaire MIC avait déjà révélé un système sophistiqué d'escroquerie pyramidale impliquant la plateforme d'investissement en cryptomonnaies, incriminant Romillo comme le cerveau de l'opération. Près de 3 062 investisseurs auraient été victimes de cette arnaque, pour une somme estimée à plus de 185 millions d'euros. Le versement d'une caution solidaire de plus de 247 millions d'euros a été exigé des accusés, témoignant de la gravité des faits reprochés.
L'affaire Romillo ne fait que s'épaissir, révélant les ramifications financières complexes d'une escroquerie qui a touché des milliers d'investisseurs et qui soulève des questions cruciales sur la régulation des cryptomonnaies et la lutte contre la fraude fiscale. La justice espagnole semble déterminée à faire la lumière sur cette affaire et à traduire en justice tous les responsables, mettant en lumière les risques inhérents aux investissements dans les cryptomonnaies non réglementées.